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 ARGENTINA - ARGENTINA - Produzione droga. Condannati due fratelli legati agli Hezbollah libanesi
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9 agosto 2020 20:11
 
La Corte Federale di Cassazione Penale ha confermato la condanna a 12 anni di carcere di due parenti del finanziere libanese di Hezbollah, Assad Barakat, recentemente estradato dal Brasile e dal Paraguay, negando loro il beneficio degli arresti domiciliari. Entrambi sono detenuti a Catamarca.
Si tratta di Fadel e Barakat Barakat, condannati nel novembre 2018 a 12 anni di carcere dalla Corte Orale Federale (TOF) di Catamarca, dopo essere stati giudicati colpevoli del reato di produzione di droga.
Il procuratore federale di Catamarca Rafael Vehils Ruiz ha detto al quotidiano Catamarca El Ancasti che durante il processo "i fratelli hanno riconosciuto di avere una relazione" con Assad Barakat, estradato in Paraguay.
“Un rapporto degli Stati Uniti li collega direttamente al finanziamento del terrorismo nella Triple Border. E sono due: uno che è stato recentemente estradato (dal Brasile) e un altro che è un latitante”, ha detto alla radio Valle Viejo. Barakat, inoltre, "è cugino di un altro sospetto in fuga in Argentina, indagato per riciclaggio di denaro", ha aggiunto il procuratore.
Ancasti ha riferito che uno dei detenuti - un cittadino siriano - ha contribuito con 25 chili di lidocaina, due sacchi di mannitolo - 25 kg ciascuno - e un contenitore da 25 chilogrammi di Analgin, a un laboratorio di produzione di cocaina, che operava in una casa nella città di Icaño. Durante il procedimento sono stati sequestrati anche cocaina, acetone, etere solforico, acido cloridrico, acido solforico e ammoniaca, precursori chimici utilizzati per la fabbricazione di stupefacenti.
Per il procuratore Vehils Ruiz, incaricato delle indagini, "i fratelli Barakat non erano commercianti, ma facevano parte di un'organizzazione criminale dove si finanziavano contribuendo con sostanze e denaro". Se hanno anche inviato denaro a Hezbollah, non è noto, sebbene il gruppo filo-iraniano di solito organizzi i suoi seguaci in clan familiari.
Il caso mostra una certa mancanza di coordinamento tra il governo federale e la giustizia. Succede che su richiesta della Financial Information Unit (UIF), quando era guidata da Mariano Federici, il giudice federale dell'Eldorado, Miguel Guerrero, aveva ordinato il congelamento di tutti i beni del clan Barakat in Argentina, dopo che si era scoperto che avevano riciclato denaro in un casinò di Puerto Iguazú. E la questione sembrava, fino ad ora, solo di traffico di droga.
Inoltre, fonti giudiziarie indicano che potrebbero esserci collegamenti tra il Barakat estradato in Paraguay e Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman - l'organizzatore logistico nel campo dell'attacco contro l'AMIA e capo dell'intelligence esterna di Hezbollah in America latina. Gli Stati Uniti offrono 7 milioni di dollari per informazioni su dove si trova El Reda, dopo che lo avrebbero cercato nel sud del Brasile. Per il capo della UIF-AMIA è coinvolto anche Sebastián Basso con cui El Reda ha organizzato l'attacco alla mutua ebraica nel 1994.
L’agenzia stampa Infobae ha diffuso la notizia della decisione della Corte di Cassazione. Infatti, il mese scorso, la Sezione IV della Corte di cassazione penale federale, composta da Mariano Borinsky e Gustavo M. Hornos, ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione presentato dalla difesa di uno dei Barakat, contro la decisione della Corte orale in quanto Criminale federale di Catamarca, e non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari.
La difesa aveva chiesto per il suo assistito un regime di detenzione domiciliare a causa della pandemia covid-19 poiché il suo cliente soffre di HIV. Il tribunale del precedente grado, rigettando la richiesta di arresti domiciliari, ha ritenuto che, secondo i referti medici inviati dal carcere, "l'accusato riceva, tra l'altro, cure mediche adeguate".
Nel frattempo, il mese scorso, il governo brasiliano ha estradato il libanese Assad Ahmad Barakat in Paraguay, accusato di guidare un'organizzazione sul triplo confine tra Brasile, Paraguay e Argentina, organizzazione dedita al riciclaggio di denaro con cui finanzia il gruppo sciita filo-iraniano Hezbollah. Barakat era stato indagato in Argentina dagli anni '90 dall'ex giudice Juan José Galeano, il primo magistrato che curava il caso AMIA.
Quel Barakat è stato arrestato nel settembre 2018 nella città brasiliana di Foz do Iguazú, al triplo confine, per il reato di falsificazione di documenti ed è stato estradato perché nei suoi confronti c'era un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol dal Paraguay. Barakat, la cui estradizione è stata autorizzata quest'anno dalla Corte Suprema Federale (STF), è stata incarcerato da settembre 2019 nelle prigioni della Soprintendenza Regionale della Polizia Federale nella città meridionale di Curitiba, capitale dello stato del Paraná.
Nonostante le varie accuse contro di lui, il libanese è stato detenuto solo in Brasile ed estradato in Paraguay sulla base del processo aperto dalla giustizia paraguaiana per falsificazione di documenti.
Ciò è dovuto al fatto che il libanese ha ottenuto la cittadinanza paraguaiana nel 1989, che poi è stata ritirata con ordinanza della Corte Suprema nel 2007, ma questo non gli ha impedito di rinnovare irregolarmente il suo passaporto come cittadino del Paraguay nell'aprile 2018.
Secondo i rapporti dell'intelligence degli Stati Uniti citati dalla stampa paraguaiana, il libanese sarebbe legato al cosiddetto "Clan Barakat", presumibilmente composto da libanesi sospettati di riciclaggio e finanziamento di Hezbollah.
Secondo tali rapporti, Barakat guida un'organizzazione criminale dalla sua centrale operativa in una galleria situata a Ciudad del Este.
L'Unità di informazione finanziaria (FIU) del Paraguay ha ordinato due anni fa di congelare beni e denaro dei membri di detto clan per la loro presunta relazione con crimini di contrabbando, falsificazione di denaro e documenti, estorsione, traffico di droga, traffico di armi, riciclaggio di denaro, tutti beni per il finanziamento del terrorismo.

(dal quotidiano Clarin del 08/08/2020)
 
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